Подведомственность дел о мошенничестве

Содержание
  1. Подведомственность дел о мошенничестве
  2. Адвокат — Общие положения и особенности при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) по отношению к исковому производству
  3. Адвокат по делам о мошенничестве
  4. Какому суду подведомственно дело дело по иску физического лица — залогодержателя к юридическому лицу?
  5. Образовательный портал — все для студента юриста
  6. Подведомственность гражданских дел
  7. Подведомственность дел о мошенничестве
  8. Постановление о передаче по по подсудности уголовного дела о мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере
  9. РИА Недвижимость
  10. Уголовные дела по мошенничеству
  11. Если не было совершено ни одного платежа по кредиту могут ли возбудить уголовное дело по статье Мошенничество?
  12. Судебная практика по мошенничеству
  13. Есть ли в действиях участника покупателя (залогодателя) мошенничество?
  14. Есть ли основание подать заявление о мошенничестве и/или злоупотреблении доверием?
  15. Страховое мошенничество
  16. Скажите существует ли образец искового заявления о страховом мошенничестве? Очень оно нужно. Платно обратиться не могу.
  17. Мошенничество (страховая компания)
  18. Состав мошенничества
  19. Если полиция не находит состав преступления по делу о мошенничестве, куда обращаться, кто поможет, кто защитит?
  20. Смс мошенничество
  21. Пришла смс, там сказано что на меня заведено ук ст159. мошенничество и перезвонить им. я перезвонил девушка говорит, что
  22. Случаи мошенничества
  23. Подскажите , известны ли случаи мошенничества с подобным начальным содержанием?
  24. Пленум вс о мошенничестве
  25. По заявлению акционера проводилась проверка возможного мошенничества со стороны бывшего генерального директора и нынешней
  26. Осаго мошенничество
  27. С меня хотят взыскать ущерб, с которым я не согласен.
  28. Мошенничество с автомобилями
  29. Подскажите может ли считаться мошенничеством продажа автомобиля, если человек был уведомлен судебным приставом, что на
  30. Можно ли подать в суд за вступление в сговор и мошенничество? Зять взял деньги для покупки автомобиля. Был выписан рукописный
  31. Мобильные мошенничества
  32. С моей кредитной карты сняли деньги (мошенничество)через мобильный банк, изначально номер мегафонт указывала как контактный
  33. В Новосибирской области расследуется уголовное дело по обвинению двоих сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области в превышении должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности
  34. Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве
  35. Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества
  36. Юридическое лицо
  37. Группировка
  38. Физическое лицо
  39. Старт делопроизводства
  40. Подача заявления от потерпевшего
  41. Без уведомления
  42. Сфабрикованное обвинение
  43. Ýêñïåðòèçû ïî äåëàì î ìîøåííè÷åñòâå

Подведомственность дел о мошенничестве

Адвокат — Общие положения и особенности при рассмотрении дел о несостоятельности (банкротстве) по отношению к исковому производству

Рассмотрение дел о банкротстве регулируется нормами арбитражно-процессуального законодательства, и естественно базируется на общих принципах осуществления правосудия в соответствии с общими положениями содержащимися в АПК РФ. Дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы несостоятельности (банкротства).

Адвокат по делам о мошенничестве

Завладение чужим имуществом всегда была целью определенной группы людей, именуемых мошенниками. Сейчас данный вид преступления распространен во многих сферах: это и страхование, это и компьютерные технологии, это и мобильная связь.

На самом деле помощь юриста может понадобиться и тогда, когда уголовное дело о мошенничестве возбуждается и отношении невиновных людей. Например, к таким мерам часто прибегают банки или коллекторские компании с целью воздействия на своих должников.

Какому суду подведомственно дело дело по иску физического лица — залогодержателя к юридическому лицу?

Вопрос: Какому суду (арбитражному или общей юрисдикции) подведомственно дело по иску физического лица — залогодержателя к юридическому лицу — залогодателю об обращении взыскания на заложенное имущество — долю в уставном капитале ООО?

Обоснование: В соответствии с п. 1 ст. 27 АПК РФ арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 09.12.2002 N 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации» при принятии исковых и иных заявлений и рассмотрении дел необходимо исходить из того, что арбитражным судам подведомственны дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающие из гражданских, административных и иных публичных правоотношений.

Образовательный портал — все для студента юриста

Подведомственность — это отнесение спора о праве или иного юриди­ческого дела к компетенции определенного органа. Подавляющее боль­шинство таких дел разрешается судами, хотя, как будет показано в даль­нейшем, некоторые споры переданы в ведение других органов.

Каждый орган может рассматривать только те вопросы, которые ему подведомственны. Если, например, в суд обшей юрисдикции поступит заявление по делу, подлежащему разрешению в Конституционном суде, судья отказывает в принятии заявления (п.

Подведомственность гражданских дел

Изучение дел, подведомственных арбитражному суду; определение их территориальной и родовой подсудности. Анализ видов и элементов разных исков. Участие сторон в споре по поводу расторжения брака и взыскания алиментов. Оценка правомерности судебных решений.

Понятие, значение и содержание договора аренды, общие положения: стороны, объект, срок. Права и обязанности арендодателя и арендатора, расторжение договора, основания его прекращения, право на возобновление.

Подведомственность дел о мошенничестве

Рассмотрение уголовного дела с нарушением правил о подсудности является основанием к отмене состоявшихся судебных решений. Консультация адвоката по уголовным делам .

Судебная коллегия отменила приговор Савёловского районного суда г. Москвы. кассационное определение суда Московского городского суда в отношении Р. осужденного по ч. 1 ст. 297 УК РФ, в связи с нарушением уголовно-процессуального закона, регламентирующего подсудность уголовных дел, указав в определении, что в соответствии с п.

Постановление о передаче по по подсудности уголовного дела о мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере

Абдюшев Д.Ф. и Тимонин И.В. обвиняются в совершении мошенничества, то есть хищении чужого имущества путем обмана, совершенном группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, двух преступлений каждый, то есть в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ .

Предварительное слушание по делу назначалось по тем основаниям, что при ознакомлении с материалами уголовного дела по окончании предварительного следствия обвиняемый Абдюшев Д.Ф.

РИА Недвижимость

МОСКВА, 26 августа — РИА Новости. Фигуранты уголовного дела о хищениях в отношении подведомственной Минобороны РФ компании «Славянка», обвиняемые в мошенничестве, не признали вину, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Уголовные дела по мошенничеству

Если не было совершено ни одного платежа по кредиту могут ли возбудить уголовное дело по статье Мошенничество?

Здравствуйте.Если не было совершено ни одного платежа по кредиту могут ли возбудить уголовное дело по статье Мошенничество?сумма кредита 4-5 миллионов

Да, непременно могут.
Все основания есть для этого.
Добрый день! По статье мошенничество — необходимо обосновать умысел на хищение чужих денег средством обмана. Вопрос помощи по выходу из неувязкой задолженности по кредиту необходимо решать персонально со спецами.
Обычно, такие суммы даются под залог чего-то либо с поручителями. Означает должно быть арестовано заложенное имущество и иски к поручителям в суд.
Попробуют.
Читать далее →

Судебная практика по мошенничеству

Есть ли в действиях участника покупателя (залогодателя) мошенничество?

Два юр.лица заключили договорипотеки (зарегистрирован в УФРС) в обеспечение договора к/п товара. Для залогодателя сделка являлась крупной. Решение учредителя об одобрении подписано не уполномоченным лицом.

Добрый день, Шамиль!
Мошенничеством это будет исключительно в теории.

Есть ли основание подать заявление о мошенничестве и/или злоупотреблении доверием?

Предприятие выдало заём 20 000 по договору займа физическому лицу на 30 дней. Заём и проценты не возвращены, заемщик скрывается от контакта. Складывается впечатление, что займ брался с намерением не быть возвращенным. При проверке подписанных в анкете заемщиком данных выявлены недостоверные данные о месте работы — заемщик указал, что работает в компании менеджером, по факту оказалось, что компания уже ликвидирована и заемщик был в ней учредителей и директором. Кроме того, присутствует в базе судебных приставов по нескольким задолженностям, в том числе кредитным по разным периодам.
Читать далее →

Страховое мошенничество

Скажите существует ли образец искового заявления о страховом мошенничестве? Очень оно нужно. Платно обратиться не могу.

Скажите существует ли образец искового заявления о страховом мошенничестве? Очень оно нужно. Платно обратиться не могу.

По мошенничеству следует обращаться с заявлением в полицию.
Вы не сможете обратиться платно, а юристы не желают работать безвозмездно…

Мошенничество (страховая компания)

Продали липовую страховку: бланк одной организации,у которой отозвали лицензию, печать другой. об этом только узнали по наступлению страхового случая. Написала заявление в милицию по факту мошенничество.

Здравствуйте, Виктория. Дело в том, что следует различать ответственность. Ответственность может быть штатская и уголовная. Если Вы являетесь виновником ДТП, но несете ответственность штатскую. А за подделку полиса ОСАГО несет ответственность уголовную, лицо, выдавшее Вам таковой полис. И дела о мошенничестве возбуждаются на по сообщению РСА в прокуратуру, а по заявлению потерпевшей стороны. На самом деле, если полис не действительный, то Ваша автомобиль не застрахован. И с Вас суд может взыскать причиненный вред в итоге ДТП. Но если Вы подадите заявление о возбуждении уголовного дела за выдачу поддельного страхового полиса, то в случае, если лицо будет установлено и привлечено к уголовной ответственности, Вы можете взыскать с него все вещественные издержки. С почтением,
Читать далее →

Состав мошенничества

Если полиция не находит состав преступления по делу о мошенничестве, куда обращаться, кто поможет, кто защитит?

Здравствуйте. Если полиция не находит состав преступления по делу о мошенничестве, куда обращаться, кто поможет, кто защитит? Мошенники отобрали жилье. Денег на адвокатов нет.

Ольга, Здравствуйте! Без юриста в суде Вам будет трудно. А работать без оплаты навряд ли кто-то будет.. С милицией тоже необходимо работать.
Ольга, без средств никто Вам работать не будет, тем паче по «отбиванию» уже отобранного у Вас жилища. Жильё в Москве стоит многие миллионы, услуги юриста стоят порядка 1-3% от цены жилища. Так что задумайтесь над собственной ситуацией, дать 1-3% либо утратить все 100%.
Читать далее →

Смс мошенничество

Пришла смс, там сказано что на меня заведено ук ст159. мошенничество и перезвонить им. я перезвонил девушка говорит, что

Пришла смс, там сказано что на меня заведено ук ст159. мошенничество и перезвонить им. я перезвонил девушка говорит, что меня посадят т.к я не платил уже 500 дней сразу после суда. я платил, потом потерял работу и стал неплатежеспособным. платить им не отказывался никогда. Что мне делать? И правы ли они!

Юристы отвечают на вопрос: — смс мошенничество

Не платить. Это развод
Если Вы не сможете платить кредит, то лучше не платите ни копейки.
я удивляюсь на сколько вы доверчивый человек.Не будут
Все находится в зависимости от того какая сумма, был ли суд и как вы платите.
Читать далее →

Случаи мошенничества

Подскажите , известны ли случаи мошенничества с подобным начальным содержанием?

Хотят приобрести автомобиль даже не осмотрев его , смущает то что предлагают при расчете перевод средств с карты на карту , и даже не с одной а с нескольких , плюс ко всему говорят что не хотят оформлять ДКП через комиссионку , а непосредственно рукописную…. подскажите , известны ли случаи мошенничества с подобным начальным содержанием? … заранее благодарен

Не отдавайте авто пока средства не получите
Бывают случаи, когда банки отзывают перевод, как неверный.
Да, сколько угодно…
Хорошего времени! Если сомневаетесь в добросовестности покупателя, то заключайте сделку нотариально, в договоре детально излагайте особенности оплаты и момент перехода принадлежности автомобиля.
Читать далее →

Пленум вс о мошенничестве

По заявлению акционера проводилась проверка возможного мошенничества со стороны бывшего генерального директора и нынешней

По заявлению акционера проводилась проверка возможного мошенничества со стороны бывшего генерального директора и нынешней конкурсной управляющей,мошенничество доказано по статье 159.4, но дело не возбуждается по причине , что заявление подано от физического лица, а не от предпринимателя, говорят, что эта статья может быть применена только если заявляет предприниматель или юр.лицо? И это из-за пленума http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70426966/. от 3 декабря 2013 г.

Обжалуйте отказ в суде
ВУголовное дело возбуждается только по заявлению собственника имущества. которое похищено.Если заявления от собственника нет. то отказ в возбуждении правомерен. Но право на обжалование отказа в суд либо прокурору у заявителя акционера остается.
Читать далее →

Осаго мошенничество

С меня хотят взыскать ущерб, с которым я не согласен.

Два года назад у меня произошло ДТП.

Сергей, и как Вы думаете сами, можете это дело выиграть в суде. Либо считаете виртуальная помощь — это настоящая помощь. Я занимаюсь такими делами, конкретно такими делами, но я в Питере, Вы в Москве! Отыскиваете автоадвоката по советам! Если все потому что Вы указали, то работа предстоит непростая, так как дело уже в суде. А практика 2-ух столиц можно сказать идиентично, — не будет арбитр вникать во все тонкости, у нее большая занятость по делам. Уж юрист то Вам обойдется куда дешевле 310 000 рублей.
Сергей, заявите в суде ходатайство о проведении судебной оценочной экспертизы. Попытайтесь поделить вред — ведь передняя часть Теаны была разбита от первого ДТП, а на данный момент на Вас «вешают» все повреждения этого автомобиля. А вообще-то было надо ранее биться. Может быть было на стадии административки отбить Вашу вину. Вы ведь догнали машину, которая тормознула не «естественным» методом (рабочим либо даже аварийным торможением). Была ли у Вас возможность избежать столкновения?
Читать далее →

Мошенничество с автомобилями

Подскажите может ли считаться мошенничеством продажа автомобиля, если человек был уведомлен судебным приставом, что на

Подскажите может ли считаться мошенничеством продажа автомобиля, если человек был уведомлен судебным приставом, что на машину наложен запрет на регистрационные действия и автомобиль подлежит возврату законному владельцу

Добрый день. Полностью может быть
Нет, не может.

Можно ли подать в суд за вступление в сговор и мошенничество? Зять взял деньги для покупки автомобиля. Был выписан рукописный

Можно ли подать в суд за вступление в сговор и мошенничество? Зять взял деньги для покупки автомобиля. Был выписан рукописный договор-купли продажи автомобиля на дочь. Сразу не переоформили ссылаясь на то-что хозяин в не города будет через 3-4 недели. А через месяц ни Зятя, ни машины и нет договора о купли продаже выписанного на дочь
Читать далее →

Мобильные мошенничества

С моей кредитной карты сняли деньги (мошенничество)через мобильный банк, изначально номер мегафонт указывала как контактный

С моей кредитной карты сняли деньги (мошенничество)через мобильный банк, изначально номер мегафонт указывала как контактный, что будет автоматически подключен моб банк мне не разъяснили, хотя на тот момент на дебетовой карте был подключен основной мой номер тел. мтс., далее оператор отключил от моего имени номер тел мегаф за неиспользование , сама картой ни разу не воспользовалась, узнала об этом только когда сняли проценты с моей дебетовой карты. в полиции дело расследуется уже 3й месяц., говорят что банк должен заниматься а не я.

Обратитесь в ОБЭП с заявлением.
Читать далее →

В Новосибирской области расследуется уголовное дело по обвинению двоих сотрудников Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Новосибирской области в превышении должностных полномочий и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности

Железнодорожным межрайонным следственным отделом города Новосибирск следственного управления СК России по Новосибирской области 03 апреля 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении двоих оперуполномоченных аппарата ГУ МВД России по Новосибирской области по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан, с применением специальных средств), ч. 4 ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности лицом, уполномоченным на проведение оперативно-розыскных мероприятий, в целях уголовного преследования лица, заведомо непричастного к совершению преступления). В настоящее время обоим фигурантам уголовного дела предъявлено обвинение.

По версии следствия, в феврале 2017 года 28-летним и 26-летним обвиняемыми в ходе осуществления служебной деятельности были получены сведения о том, что 20-летний житель города Новосибирска систематически приобретает синтетические наркотические средства. Полицейскими было установлено, что при необходимости приобретения запрещенных в обороте веществ указанное лицо посредством Интернет – мессенджера сообщало об этом сбытчику наркотиков. Впоследствии, получая посредством электронной связи сообщение о «закладке» наркотиков в определенном общедоступном месте, молодой человек извлекал их. Расчет за наркотические вещества производился безналичным способом по заранее определённой схеме.

Установив указанную информацию, обвиняемые с целью улучшения показателей своей служебной деятельности, действуя незаконно, путем угроз привлечения 20-летнего жителя города Новосибирска к уголовной ответственности, вынудили того направить сбытчику наркотиков сообщение о своём намерении их приобрести. А затем, контролируя действия парня, обвиняемые задержали его в момент излечения тем наркотиков из места «закладки». Свои явно незаконные действия злоумышленники легализовали путем составления служебных документов о проведении оперативно-розыскных мероприятий. Сфальсифицированные документы обвиняемые предоставили в орган предварительного следствия отдела полиции, где не обладающий сведениями об обстоятельствах их составления следователь возбудил в отношении молодого человека уголовное дело об особо тяжком преступлении.

Незаконные действия обвиняемых были выявлены Управлением ФСБ России по Новосибирской области во взаимодействии с подразделением собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По ходатайству следователя в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Порядок возбуждения уголовного дела о мошенничестве

Суть мошенничества заключается в преступном деянии, состоящем из кражи имущества или получении на него прав через обман людей. Таким образом, это является правонарушением, за которое преступник несет ответственность по Уголовному кодексу. Чтобы наказать его, сначала осуществляется возбуждение уголовного дела о мошенничестве.

По российскому закону, осужденное лицо наказывается лишением свободы на период до десяти лет. Данный вид преступного деяния основывается на психологических особенностях человека и использовании шаблонов его поведения в разных ситуациях. Преступники, как правило, продумывают свои действия до мелочей и сводят риски до минимума. Существует множество способов обмана, и преступники постоянно находятся в поиске новых.

Часто они применяют достаточно простые схемы. Однако встречаются случаи, когда планируется сложнейшее мероприятие, в выполнении которого задействуется группа людей. На жертву влияют различными путями в зависимости от конкретной ситуации.

Как возбудить уголовное дело по факту мошенничества

Чтобы завести дело, пострадавшая сторона должна написать заявление в полиции. Это – основание для проведения проверки. Если в ее ходе выявлены признаки преступления, следователь должен возбудить дело. Заявление может содержать информацию о совершенном деянии или готовящемся. В нем необходимо написать свои личные сведения, а также детали мошеннических манипуляций, ставших известными заявителю. После принятия заявления лицу выдается талон, где указано время, уникальный номер и сведения о лице, которое приняло заявление.

Юридическое лицо

Наиболее популярными путями мошеннических действий, осуществляемых юр. лицами, является пирамида, где обещают получить большие деньги, чтобы обеспечить себя на долгое время. Схема направлена на то, чтобы привлечь большое количество людей, а поэтому и незаконный доход от нее получается высоким.

Львиная часть прибыли поступает на счета первых участников, в то время как остальные только осуществляют вклады и надеются на дальнейшую прибыль. Статья 159 УК РФ, по которой преступников привлекают к наказанию, содержит следующие принудительные меры к ним.

  1. Штраф, размер которого доходит до одного млн руб.
  2. Лишение свободы сроком от шести до десяти лет.

Исправительные работы в данном случае в качестве меры наказания не рассматриваются.

Какие бы мошеннические схемы ни применялись юридическим лицом, оно не может привлекаться к уголовной ответственности. По совершенным преступлениям наказываются только физические лица. Каждый человек должен понести наказание, предусмотренное статьей УК РФ, за которую он был привлечен к ответственности.

Группировка

В настоящее время очень часто группа лиц совершает мошеннические действия с банкоматами. Такая статистика действует в разных странах, будь то Россия, Украина, Казахстан или Беларусь.

Уголовные дела данного класса обычно возбуждаются по отдельным преступлениям, которые совершены членами группировки или по факту самой ее деятельности. Во втором случае дела возбуждают по результатам оперативной работы на основании части 3 статьи 140 УК РФ или в случаях, когда не возникает сомнений в обнаружении преступления.

Оперативные работники, предоставляющие материалы в органы следствия или прокуратуру, должны позаботиться о том, чтобы в них содержались достаточные сведения для возбуждения уголовного дела. Если же заявления или рапорты о преступлениях, которые совершаются преступными группировками, поступают в дежурные части полиции, а также непосредственно в такие подразделения, как УУР, ДБОПТ или УБЭП, то их передают следователям в том случае, если в документах имеются сведения о наличии организованной группы, имеющей устойчивый характер, и преступных замыслов у нее. Последние возбуждают уголовное дело в установленные законом сроки.

За мошенничество данной категории предусмотрены следующие меры наказания:

  1. Взыскивается штраф, размер которых составляет триста тыс. руб.
  2. Принуждают к общественным работам на срок до 240 тыс. часов.
  3. Принуждают к исправительным работам на срок до 24 месяцев.
  4. Лишают свободы на срок до пяти лет.

Физическое лицо

Что касается преступлений, совершаемых отдельными людьми, наиболее популярным из них является телефонное мошенничество, при помощи которого выманиваются сведения о банковских карточках. Абонентам в данном случае нужно быть вдвойне внимательными, так как в итоге они рискуют потерять не только деньги на карте, но и на счете телефона.

В данном случае на номер приходит СМС, например, о том, что его карта заблокирована или кредит одобрен в банке. В СМС указан номер, который, как пишется, служит для обслуживания клиентов.

Обеспокоенный владелец карты звонит на этот номер, не задумываясь о последствиях. Там он получает инструкции в авторежиме о тех или иных действиях. Спустя какое-то время звонок обрывается сам собой. В результате оказывается, что номер является высокооплачиваемым, и немалая сумма списана со счета абонента. Вместо сообщения жертва может получить звонок от якобы представителя банка, который сообщит, что для разблокировки карточки нужно получить ее номер, код и телефонный номер, который привязан к ней. Если жертва сообщит эти сведения, то мошенник осуществит свой преступный умысел, и деньги исчезнут.

Уголовный кодекс предусматривает в отношении подобных схем следующие виды наказания:

  • штрафные санкции размером до 120-ти тыс. руб.;
  • общественные работы сроком до 180-ти тыс. часов;
  • исправительные работы сроком до 12-ти месяцев;
  • лишение свободы сроком до 24-х месяцев;
  • арест сроком до 4-х месяцев.

Старт делопроизводства

Возбуждение дела в связи с мошенническими действиями заключается в следующих действиях:

  1. Если существуют основания для начала разбирательства по факту совершения обмана, компетентные органы
  2. выносят соответствующее постановление. В нем содержится следующая информация:
  3. место и время вынесения;
  4. название органов, выполняющих это действие;
  5. перечень основания для него;
  6. статьи Уголовного кодекса.
  7. Далее постановлением занимается прокуратура. К документу прикладывают заявление и все имеющиеся материалы по делу. Получив их и изучив всю информацию, прокурор принимает решение о том, чтобы возбуждать уголовное дело или отказать в этом. При необходимости, данные отправляют на проверку. И заявителю, и обвиняемому сообщается соответствующая информация о том, какая процедура была назначена прокурором.

Подача заявления от потерпевшего

Заявление может быть подано как письменно, так и устно. Во втором случае предусмотрен порядок оформления через протокол, в котором сведения о жертве и из документов, удостоверяющих его личность. Его предупреждают также об уголовной ответственности в случае ложного доноса.

Важно! Факт мошеннических действий, фиксируемый в письменном виде, подается по месту, где было совершено деяние, в полицию. Если дежурный отказывается принять заявление, то заявитель вправе обратиться в прокуратуру. Но чтобы документ приняли, он должен быть оформлен правильно. Для этого можно воспользоваться образцом.

К нему прикладывают доказательства, что имела место афера. В качестве таковых служат поддельные бумаги, расписки, чеки, документы, которые хранит бухгалтерия, и прочее.

Прокуратура обязана проверить данные факты в течение 3-х дней. Затем выносится решение о том, чтобы заводить уголовное делопроизводство или отказать в нем. Иногда такой срок увеличивается до десяти дней. Если в возбуждении дела будет отказано, то заявителю отправляется постановление об этом. Последний вправе обжаловать данное решение в суде или направить заявление в вышестоящую инстанцию. Если дело было возбуждено, а потом развалилось или было отказано в его рассмотрении, впоследствии может осуществляться возобновление производства, если для этого будут иметься достаточные основания.

Без уведомления

Производство по делу может начинаться и без уведомления, если мошенничество раскрылось не на основании заявления жертвы, а по иным обстоятельствам. В качестве такового служит сообщение общественников или иных организаций, статьях в СМИ, письмах о готовящихся или совершенных преступлениях, факты, обнаруженные в ходе следственных действий, и прочее.

Прокуратура вправе возбудить дело, не уведомляя об этом пострадавшего, и тогда, когда он пребывает в состоянии, не способном осознавать происходящее, или по иным причинам не может себя защищать.

Основанием, чтобы начать соответствующее производство, могут быть и результаты оперативных действий следователей. Тогда руководство выносит постановление и направляет результаты в органы дознания или суда.

Если факты мошеннических схем обнаружены в ходе должностной деятельности, то особенность действий должностного лица – в том, что он подает рапорт. В нем излагаются все обстоятельства таким же образом, как и в заявлении.

Сфабрикованное обвинение

К сожалению, на практике, статья является трудно доказуемой. Зато по ней можно сфабриковать дела, к примеру, против конкурентов. Часто преследуется цель того, чтобы избежать оплату крупного долга или списать недостачу на правонарушения или ошибки со стороны бухгалтерии. По статистике, в госорганах подобные дела чаще всего фабрикуются в таком подразделении, как УБЭП.

Ýêñïåðòèçû ïî äåëàì î ìîøåííè÷åñòâå

×èòàéòå òàêæå:

  1. IV. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû
  2. ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ. ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ ÏÎ ÄÅËÀÌ ÎÁ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÏÐÀÂÎÍÀÐÓØÅÍÈßÕ
  3.  îêò 93 ã. — íåñê óêàçîâ î ðåôîðìå ïðåäñòàâèò îðãàíîâ âëàñòè è ìåñò ñàìîóïð: ïðåêðàù äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòîâ âñåõ ñòóïåíåé – èõ äåëàìè âåä ìåñò àäìèí-ÿ è âûáîðí äóìû.
  4. Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîé ýêñïåðòèçû ìîãóò áûòü
  5. Âîïðîñ 1. Ôîðìû çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí îðãàíèçàöèé. Ïðàâî íà ñóäåáíóþ çàùèòó. Çíà÷åíèå ïðàâîñóäèÿ ïî ãðàæäàíñêèì äåëàì
  6. Âîïðîñ 66 Ïåðåñìîòð ïîñòàíîâëåíèé è ðåøåíèé ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
  7. Âîïðîñ 67 Èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèé ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
  8. Âîïðîñ 68 Ïåðåñìîòð ïîñòàíîâëåíèé è ðåøåíèé ïî äåëàì îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ
  9. Çà ïðåäåëàìè ïðîãðàìì
  10. Çàäà÷è è îñíîâíûå ïðèåìû ýêñïåðòèçû.
  11. Çàäà÷è ñóäåáíîé ýêñïåðòèçû
  12. Èíòåãðàëû ñ áåñêîíå÷íûìè ïðåäåëàìè.

Òèïè÷íûå ñèòóàöèè è ïðîãðàììà äåéñòâèé ñëåäîâàòåëÿ íà ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå ðàññëåäîâàíèÿ ìîøåííè÷åñòâà

Äëÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî ýòàïà ðàññëåäîâàíèÿ ìîøåííè÷åñòâà õàðàêòåðíû òàêèå òèïè÷íûå ñëåäñòâåííûå ñèòóàöèè:

1) ïðåñòóïíèê çàäåðæàí íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ ëèáî ñðàçó æå ïîñëå ñîâåðøåíèÿ ìîøåííè÷åñòâà, ëèáî åãî ëè÷íîñòü è ìåñòîíàõîæäåíèå èçâåñòíû. Äëÿ òàêèõ ñèòóàöèé õàðàêòåðíî ïðîèçâîäñòâî ñëåäóþùèõ äåéñòâèé: çàäåðæàíèå è ëè÷íûé îáûñê; äîïðîñ çàäåðæàííîãî; îáûñê ïî ìåñòó æèòåëüñòâà è ðàáîòû ìîøåííèêà; äîïðîñ ïîòåðïåâøåãî ëèáî ëèöà, â ÷üåì âåäåíèè íàõîäèëîñü èìóùåñòâî; äîïðîñû ñâèäåòåëåé; îñìîòð ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ; îñìîòð èçúÿòûõ ó ìîøåííèêà, à òàêæå ïîëó÷åííûõ îò íåãî ïîòåðïåâøèì ïðåäìåòîâ; èçúÿòèå è îñìîòð äîêóìåíòîâ ñî ñëåäàìè ïðåñòóïëåíèÿ; ïîðó÷åíèå îðãàíàì äîçíàíèÿ ïðîèçâîäñòâà ÎÐÌ;

2) ïðåñòóïíèê íå çàäåðæàí, íî ñëåäñòâèå ðàñïîëàãàåò îïðåäåëåííîé èíôîðìàöèåé î íåì. Äëÿ ýòîé ñèòóàöèè õàðàêòåðíû: äîïðîñ ïîòåðïåâøåãî èëè ëèöà, â ÷üåì âåäåíèè íàõîäèëîñü èìóùåñòâî; èçúÿòèå è îñìîòð ïðåäìåòîâ è äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åííûõ îò ìîøåííèêà; îñìîòð ìåñòà ïðîèñøåñòâèÿ; äîïðîñû ñâèäåòåëåé; ïðåäúÿâëåíèå äëÿ îïîçíàíèÿ çàïîäîçðåííûõ ëèö ïî ôîòîèçîáðàæåíèÿì; ïîðó÷åíèå îðãàíàì äîçíàíèÿ ïðîèçâîäñòâà ÎÐÌ;

3) ìîøåííèê èçâåñòåí, îäíàêî åãî äåéñòâèÿ çàâóàëèðîâàíû ïîä âèäîì çàêîííûõ ñäåëîê.  òàêèõ ñëó÷àÿõ èçó÷àþòñÿ õàðàêòåð è ïðàâîâûå îñíîâû ïðîâåäåííûõ ïîäîçðåâàåìûì îïåðàöèé. Ïðîèçâîäÿòñÿ âûåìêà è îñìîòð ñîïðîâîæäàþùèõ ìîøåííè÷åñêóþ ñäåëêó äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåíèå è äîïðîñ äîëæíîñòíûõ ëèö, îáåñïå÷èâøèõ åå ñîâåðøåíèå (íàïðèìåð, íîòàðèóñîâ, áóõãàëòåðîâ, ðàáîòíèêîâ áàíêîâ è äðóãèõ ó÷ðåæäåíèé); îáûñêè ïî ìåñòàì æèòåëüñòâà è ðàáîòû ïîäîçðåâàåìûõ; ïðîâåäåíèå ðåâèçèé. Íåîáõîäèìî òàêæå ïðîâåäåíèå ÎÐÌ ïî âûÿâëåíèþ ñëåäîâ ïðåñòóïíîé äåÿòåëüíîñòè, ìåñòîíàõîæäåíèþ ïîõèùåííîãî èìóùåñòâà, óñòàíîâëåíèþ ïðè÷àñòíûõ ê ïðåñòóïëåíèþ ëèö.

Ïî äåëàì î ìîøåííè÷åñòâå ìîãóò íàçíà÷àòüñÿ ñàìûå ðàçíîîáðàçíûå ñóäåáíûå ýêñïåðòèçû. Èç ÷èñëà êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ ýêñïåðòèç íàèáîëåå ÷àñòî ïðîâîäÿòñÿ ñëåäóþùèå:

• ñóäåáíî-ïî÷åðêîâåä÷åñêàÿ è òåõíèêî-êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçû äîêóìåíòî⠖ åñëè ïðè ìîøåííè÷åñòâå èñïîëüçîâàëèñü äîêóìåíòû, öåííûå è èíûå áóìàãè, çàïèñè, ðàñïèñêè, ïî êîòîðûì ìîæíî îòîæäåñòâèòü ëèöî ïî ïî÷åðêó èëè òåêñòó, à òàêæå âûÿâèòü ôàêòû èçìåíåíèÿ ñîäåðæàíèÿ äîêóìåíòà èëè òåêñòà, ñïîñîáû èõ èñïîëíåíèÿ è ò.ï.;

• äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ – ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ñëåäîâ ðóê íà äåíüãàõ, îáåðòêå, óïàêîâêå, ïðåäìåòàõ (äîêóìåíòàõ), ïîëó÷åííûõ ïîòåðïåâøèì îò ìîøåííèêà (è íàîáîðîò), à òàêæå íà öåííûõ áóìàãàõ, ïëàòåæíûõ äîêóìåíòàõ, äðóãèõ îáúåêòàõ è ïîñëåäóþùåé èäåíòèôèêàöèè îñòàâèâøèõ èõ ëèö;

• òðàñîëîãè÷åñêàÿ – äëÿ èäåíòèôèêàöèè èíñòðóìåíòîâ, êîòîðûå èñïîëüçîâàëèñü ïðè èçãîòîâëåíèè äåíåæíûõ èëè âåùåâûõ «êóêîë», ôàëüøèâûõ äðàãîöåííîñòåé, à òàêæå äëÿ óñòàíîâëåíèÿ öåëîãî ïî ÷àñòÿì (íàïðèìåð, äåíåæíîé èëè âåùåâîé «êóêëû» ñ îñòàòêàìè ìàòåðèàëà, èç êîòîðîãî îíà áûëà èçãîòîâëåíà).

Ïîìèìî êðèìèíàëèñòè÷åñêèõ, ÷àñòî ïðîâîäÿòñÿ äðóãèå ýêñïåðòèçû, êîòîðûå íàçíà÷àþòñÿ äëÿ èññëåäîâàíèÿ ôàëüøèâûõ äðàãîöåííîñòåé (ãåììîëîãè÷åñêàÿ), ìèêðîîáúåêòîâ (ìàòåðèàëîâåä÷åñêàÿ èëè ôèçèêî-õèìè÷åñêàÿ), ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ (ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêàÿ) è ò.ï. Òàêèå ýêñïåðòèçû ðåøàþò âîïðîñ î õàðàêòåðå, õèìè÷åñêîì ñîñòàâå è ñâîéñòâàõ ìàòåðèàëîâ, èç êîòîðûõ èçãîòîâëåíû òå èëè èíûå âåùåñòâà.

Ñóäåáíîé ýêñïåðòèçå âåùåñòâ, ìàòåðèàëîâ è èçäåëèé ìîæåò áûòü ïîäâåðãíóòà òàêæå áóìàãà, íà êîòîðîé èñïîëíåí òîò èëè èíîé òåêñò, êðàñèòåëè, èñïîëüçîâàâøèåñÿ ïðè íàïèñàíèè ýòîãî òåêñòà, è ò.ä.

Ïðè ðàññëåäîâàíèè ìîøåííè÷åñòâà èíîãäà ïðîèçâîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå òåõíè÷åñêèå ýêñïåðòèçû. ×àùå âñåãî îíè íàçíà÷àþòñÿ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ñïîñîáàõ èçãîòîâëåíèÿ ðàçëè÷íûõ êëåéì, ôàëüøèâûõ çîëîòûõ ìîíåò, êðàïëåíûõ êàðò è ò.ï.

Ñóäåáíî-áóõãàëòåðñêàÿ ýêñïåðòèçà íàçíà÷àåòñÿ ïðè õèùåíèÿõ èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ, îáùåñòâåííûõ, êîììåð÷åñêèõ è èíûõ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.  ñëó÷àÿõ ìîøåííè÷åñòâà, ñâÿçàííîãî ñ õèùåíèåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ ôèíàíñîâûõ ó÷ðåæäåíèé ïóòåì âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðîãðàììû âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí, íàçíà÷àåòñÿ ýêñïåðòèçà êîìïëåêñíàÿ ñóäåáíî-áóõãàëòåðñêàÿ è ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Òîâàðîâåä÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà ìîæåò íàçíà÷àòüñÿ â ñëó÷àÿõ ïðîäàæè íåäîáðîêà÷åñòâåííûõ, ôàëüñèôèöèðîâàííûõ òîâàðîâ, èçäåëèé êóñòàðíîãî ïðîèçâîäñòâà ïîä âèäîì èìïîðòíûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÷óæèõ ýòèêåòîê, ýìáëåì, ôèðìåííûõ îáîçíà÷åíèé äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôàêòà ôàëüñèôèêàöèè è äåéñòâèòåëüíîé èõ ñòîèìîñòè.

|ñëåäóþùàÿ ëåêöèÿ ==>
Êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìîøåííè÷åñòâà|Êðèìèíàëèñòè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà âûìîãàòåëüñòâà

Äàòà äîáàâëåíèÿ: 2014-01-07 ; Ïðîñìîòðîâ: 3211 ; Íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ? ;

Íàì âàæíî âàøå ìíåíèå! Áûë ëè ïîëåçåí îïóáëèêîâàííûé ìàòåðèàë? Äà | Íåò

Подведомственность дел о мошенничестве
Министерства Пермского края
Юридический отдел
0 0
Наталья лукашева
Юридический отдел
0 0
Комментариев нет, будьте первым кто его оставит